O curso “Prevenção à Corrupção e Lavagem de Dinheiro” oferece uma formação completa para profissionais que buscam atuar na prevenção e combate a crimes financeiros. Ao longo de oito módulos, os participantes explorarão desde os conceitos fundamentais até as estratégias avançadas para a implementação de programas de compliance e a identificação de atividades suspeitas.
Objetivos:
Compreender os conceitos e princípios da corrupção e lavagem de dinheiro.
Dominar as ferramentas e técnicas para a identificação e prevenção de atividades suspeitas.
Desenvolver habilidades para a implementação de programas de compliance eficazes.
Capacitar os participantes a atuar na investigação e combate a crimes financeiros.
Promover a cultura da ética e da integridade no ambiente de trabalho.
Público-Alvo:
Profissionais de áreas como compliance, auditoria, riscos, jurídico e finanças.
Gestores e líderes que buscam implementar programas de compliance em suas organizações.
Profissionais que atuam em setores regulados, como bancos, seguradoras e empresas de capital aberto.
Consultores e profissionais que atuam em áreas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.
Carga Horária: 120 horas
Competências Adquiridas:
Ao concluir o curso, os participantes estarão aptos a:
Identificar e analisar os riscos de corrupção e lavagem de dinheiro.
Implementar programas de compliance eficazes e adequados às normas vigentes.
Conhecer e aplicar as leis e regulamentações relacionadas à prevenção de crimes financeiros.
Utilizar ferramentas e técnicas para a investigação de atividades suspeitas.
Promover a cultura da ética e da integridade no ambiente de trabalho.
Diferenciais do Curso:
Conteúdo abrangente e atualizado, com foco nas últimas tendências e melhores práticas em prevenção de crimes financeiros.
Metodologia prática e interativa, com estudos de caso, simulações e exercícios.
Corpo docente experiente e qualificado, com ampla expertise em prevenção de crimes financeiros.
Certificado de conclusão reconhecido no mercado.
Acesso a ferramentas e plataformas digitais para a gestão de riscos e compliance.